Interior de SP tem escritórios e postos investigados na Operação Carbono por lavagem de dinheiro

 

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Um escritório no Jardim Paulista, bairro da zona Leste de Ribeirão Preto, a cerca de 90 quilômetros de Araraquara, é alvo de investigação por suspeita de lavar R$ 47 bilhões em um esquema bilionário de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A ação faz parte da Operação Carbono, deflagrada na quinta-feira (28) pela Receita Federal e Polícia Federal.

 

As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava fintechs (startups do setor financeiro) para “blindar” e lavar recursos ilegais. Na manhã da quinta-feira, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos endereços comerciais, incluindo prédios em Ribeirão Preto e uma distribuidora de combustíveis em Jardinópolis, na área industrial.

 

Além dessas cidades, a operação também atuou em Barretos e em uma usina em Pontal, totalizando 350 mandados judiciais em oito estados, com bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em imóveis e veículos das pessoas envolvidas.

 

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Força-tarefa e desdobramentos

 

A megaoperação envolveu 1,4 mil agentes, incluindo integrantes do Gaeco, Polícias Civil, Militar e Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, Sefaz-SP e PGE-SP, além de 160 auditores fiscais. Só a Polícia paulista realizou 156 mandados de busca, mobilizando 776 policiais.

 

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a operação é “uma resposta do Estado à inserção do crime organizado no setor de combustíveis”, destacando que o esquema envolvia fraude fiscal e lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.

 

O Ministério Público de São Paulo coordenou a investigação, que identificou postos de combustíveis usados pelo crime organizado e a utilização de fintechs e fundos de investimento para ocultar beneficiários finais.

 

 

Fraudes e riscos ambientais

 

A investigação revelou irregularidades em mais de 300 postos de combustíveis em SP, com simulação de compras de redes sem pagamento aos proprietários, sob ameaça de morte.

 

 

Também foi detectada importação irregular de metanol pelo Porto de Paranaguá, usado para adulterar combustíveis, representando risco para motoristas, pedestres e meio ambiente, devido à inflamabilidade e toxicidade do produto.

 

Parte do dinheiro ilícito foi destinada à compra de usinas sucroalcooleiras, distribuidoras e transportadoras, fortalecendo o esquema.

 

 

Medidas da Receita Federal e fintechs

 

Como consequência das operações, a Receita Federal exigirá que fintechs apresentem a declaração e-Financeira, garantindo transparência nas movimentações de alto valor.

 

 

A norma terá quatro artigos claros, sem criar novas regras, apenas reforçando a legislação vigente do Sistema de Pagamentos Brasileiro (Lei 12.865/2013).

 

A Receita destacou que a medida combate o uso de fintechs pelo crime organizado, corrigindo um vácuo regulatório que permitia a lavagem de dinheiro.

 

 

Ponta do iceberg

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que as operações representam apenas a “ponta do iceberg” do esquema de crime organizado no setor de combustíveis. Ele destacou que os instrumentos tradicionais de repressão não eram suficientes, e foi necessário um enfoque multissetorial e multidisciplinar, envolvendo análise financeira, contábil e fiscal, com participação da Receita Federal.

 

Lewandowski ressaltou que novas ações devem ocorrer com base nos documentos apreendidos, visando atingir toda a estrutura do crime organizado e sufocar financeiramente suas atividades ilícitas.