PF investiga lavagem de R$ 74 milhões em Araraquara e Matão

 

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Colaboração: Flavio Fernandes.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11), a Operação Hauler, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa. Com o apoio de mais de 80 policiais federais, são cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão em Araraquara, Matão, Ribeirão Preto e Santos.

 

 

As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Araraquara, com o foco em 22 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas.

 

Além das prisões e buscas, a Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 74 milhões em bens e valores sob posse dos investigados, incluindo veículos, imóveis de alto padrão e contas bancárias. A medida visa garantir a reparação futura de danos causados pelo esquema criminoso.

 

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Dois núcleos atuavam em conjunto

 

As investigações revelaram que a organização era composta por dois núcleos estruturados, que atuavam de forma coordenada para lavar dinheiro oriundo de atividades ilícitas. Para isso, utilizavam empresas de fachada e laranjas para realizavam movimentações financeiras atípicas, o que caracteriza tentativa de ocultação e dissimulação de patrimônio. Segundo a Polícia Federal, parte dos investigados já possui antecedentes criminais, incluindo tráfico de drogas e vínculos com facções criminosas.

 

 

A movimentação financeira dos grupos ultrapassa os R$ 74 milhões, mas esse número pode ser ainda maior. Isso porque foram identificadas negociações indiretas e transações fora do sistema bancário, como a compra e venda de veículos de luxo, imóveis e embarcações, sem o uso de canais oficiais de transação financeira.

 

 

Loja de automóveis entre os alvos

 

Entre os alvos da operação está uma loja de automóveis localizada em Ribeirão Preto, que, segundo a investigação, pode ter sido utilizada como fachada para a comercialização de bens de alto valor, prática comum em esquemas de lavagem de dinheiro.

 

A estratégia criminosa envolvia a compra e revenda de veículos de luxo, imóveis e outros bens sem registro formal no sistema financeiro, dificultando o rastreamento das transações pelas autoridades.

 

 

Objetivo: desarticular a estrutura criminosa

 

A Operação Hauler tem como objetivo principal a interrupção da cadeia de lavagem de capitais, além da preservação de ativos que possam ser utilizados para reparar os danos causados pelo grupo. A ação também reforça o compromisso da PF com a repressão qualificada ao crime organizado, especialmente nas suas ramificações financeiras.

 

O nome da operação, Hauler, vem do termo em inglês utilizado para designar meios de transporte de bens, como caminhões tipo cegonha ou guincho. A escolha faz referência à frequente comercialização de veículos de luxo pelos integrantes do grupo investigado.